Pas op voor deze 5 oplichtingspraktijken.

De afgelopen maanden heeft de crypto wereld veel aandacht getrokken. Er is veel geld te verdienen, maar dat betekent ook dat het criminaliteit aantrekt. In dit artikel bespreek ik vijf veel voorkomende oplichtingspraktijken.

Hardware wallet diefstal

Een hardware wallet is een fysieke USB stick waar crypto valuta zoals bitcoin en ether veilig op kunnen worden bewaard. Bij het instellen van de hardware wallet kan een reeks woorden als wachtwoord worden ingesteld. Het is wel eens voorgekomen dat iemand een hardware wallet had besteld via een onofficiële weg en er een reeks woorden was bijgeleverd. Nadat deze was gebruikt konden kwaadwillenden de crypto valuta die waren opgeslagen op de hardware wallet deze overzetten naar hun eigen wallet. Zorg er daarom altijd voor dat je een hardware wallet koopt via de officiële kanalen.

Online beurs oplichting

Bitcoins en cryptovaluta kunnen op verschillende plekken worden gekocht, bijvoorbeeld direct via Ideal betalingen of bij online beurzen. Een aantal bekende zijn Coinbase en Binance.

In veel landen is er nog geen regulatie en is het voor criminelen makkelijk om een online beurs op te zetten. Zodra ze genoeg geld binnen hebben geharkt van investeerders sluiten ze simpelweg de beurs en gaan er vandoor met het geld. Als prijzen van een beurs te goed lijken om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Vaak proberen dat soort beurzen ook mensen te lokken met gratis bitcoins of andere crypto valuta.

U moet ook goed opletten op het adres die in de adresbalk staat. Een spelfout kan u naar een website van oplichters leiden. Zie onderstaand plaatje voor de gehaaide manieren die er worden gebruikt om mensen te misleiden.

binance url scam

Op bovenstaand plaatje ziet u dat er puntjes onder de “n” staan. Die horen er niet en dit is een neppe website. Als u eenmaal een online beurs website heeft gebruikt is het verstandig om die op te slaan in uw favorieten zodat er geen fouten mee worden kunnen gemaakt.

ICO fraude

Een ICO is een manier om in bedrijven te investeren waar veel geld mee kan worden verdiend. Soms kan de investering wel x10 of x20 gaan.

Er zijn veel manieren waarop ICO’s worden gebruikt om bitcoins af te troggelen. Zo worden er vaak nep websites gemaakt met nep profielen. Het lijkt dan net echt en professioneel, maar dat zijn ze niet.

Er zijn wel manieren om onderscheid te maken tussen een echte ICO en een neppe. Voor meer informatie kunt u dit artikel lezen.

Mining fraude

Crypto valuta kunnen worden gekocht of gemined. Hierbij wordt de rekenkracht van een computer gebruikt om moeilijke berekeningen te doen die er voor zorgen dat crypto valuta kunnen worden verstuurd. De berekeningen worden steeds moeilijker en er is steeds beter en duurder materiaal nodig om te kunnen minen. U kunt ook uw computer rekenkracht “verhuren” en dan betaald krijgen met bitcoins.

Sommige bedrijven beloven hierbij enorme rendementen die ze niet waar kunnen maken. Wat ze niet melden is dat de berekeningen steeds moeilijker worden en daardoor worden de rendementen ook lager. Ook hierbij moet u dus goed onderzoek doen voordat u er aan begint.

Piramide spel/ ponzischema fraude

Ponzifraude of piramide schema’s zijn methodes om mensen op te lichten. Hierbij wordt er een investering aangeboden die wordt betaald door de inleg van nieuwe klanten. Er worden grote rendementen beloofd bij een laag risico.

Een voorbeeld hiervan is Bitconnect. Toen aan het licht kwam dat het om een oplichtingspraktijk ging tuimelde de prijs naar beneden. Overnacht ging het van $280 naar $8. Veel investeerders zagen hun geld verdampen en krijgen dat niet meer terug.

Take home message

Er is veel geld te verdienen met de Bitcoin en andere cryptovaluta. Pas alleen goed op in welke projecten en cryptovaluta u uw geld investeert. Oplichtingspraktijken liggen overal de loer.

Wat ik voor u kan doen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bitcoins en andere cryptovaluta kopen neem dan contact op. Wilt u andere handige en informatieve artikelen lezen over “bitcoins en belasting betalen” of “wat zijn altcoins?”, klik dan hier voor meer artikelen.